广西一足浴店老板竟是传销组织“老总”,涉案金额2亿元,下线超

来源:拐河资讯 2019-10-28 17:47:10

有1000多人离线。

涉案金额为2亿元。

为了粉饰自己,

退居二线,

作为足浴店的老板,

但是法网有一条长臂。

不管它藏得有多深,

最终,它会被挖出来。

网站:

传销书籍的内容具有讽刺意味

10月14日,南宁警方举行简报会,向媒体通报了这个“1105”传销项目。目前,传销组织的23名“老板”已被警方逮捕,冻结了约350万元涉案资金。

10月14日,南宁警方举行简报会,向媒体通报“1105”金字塔计划。

在简报现场,一张大桌子摆满了传销书籍、手稿、手机等。在行动中被警方抓获。

《南国早报》记者注意到,警方查获的物品中有传销《北部湾之春》和《工业学习材料》等书籍。其中,一本非法出版的名为《解密五象广场》的书的内容更具讽刺意味。

一个完全普通的圆形石头码头,用链子拴着,被传销人员大惊小怪,解释说“就像一条经济链,连锁销售顾名思义”涉及传销内容。

警方查获了涉及传销的材料和手机。

据报道,这个传销项目的破裂源于一条线索。

去年11月1日,南宁市公安局经济侦查支队在打击犯罪和邪恶的专项斗争中获得了一条重要线索:一群省级人员在清秀胡仙开发区和永宁区长泰水立方以“净资本运营”和“连锁销售”的名义从事传销活动。2018年11月5日,案件移交永宁公安局经济调查大队调查,命名为1105工程。

由于涉案人数众多,涉案金额巨大,永宁警方迅速成立了一个调查小组。

工作队发现,传销组织的“老板”住在居民区,而下线分别在胡仙区租用出租房屋和私人房屋。会员们经常聚集在一个地方进行培训和上课。

工作队已经在胡仙开发区、佛子岭、长泰水立方等地开展工作,定位传销集团的窝点和人员。

攻击:

60多个窝点被拆除,数百人被捕。

经过半年多的调查,专案组成员发现,该团伙由陕西籍人员王牟兵、陈某平和陈某树为首。自2015年以来,涉案账户的交易金额和交易记录具有南宁市以往查处传销机构中常见的认购和返利特征量,交易特征符合南宁市传销机构的运作规则。

对此,专责小组初步确定,王牟兵和陈某的平等人士通过拉人的头来收取入场费,形成上下层级的网络层级,并采用复式付费方式来计算和分配佣金。帮派成员之间的资金交易流量达到每月几百万元。

时机成熟了。2019年5月5日清晨,永宁警方进行了一次网络收集行动。执法人员分成几条路线,赶到水怡区长泰水立方、胡仙红桂东胜区、胡仙金地世家和佛子岭路的传销窝点逮捕他们。在行动中,警方清除了60多个窝点,逮捕了100多名涉嫌传销的人员。

逮捕:

白色水洗的“顶级老板”早已成为众矢之的

然而,警方发现传销组织的“最高管理者”陈某·舒并未在行动中被捕。原来,为了把自己刷白,狡猾的陈某树在长江以南开了一家足浴店,成了它的老板。

5月7日中午,警方发现陈某树出现在足浴店,并立即将其逮捕。

当警察抓住陈某树时,陈某树也假装无辜,声称警察抓错了人,他有合法的职业。警察当场抓住了陈某。随后,警方在陈某树住宅和汽车中发现了一些涉嫌传销书籍和材料的嫌疑人。

据永宁公安局经济调查大队队长甘泉介绍,

50岁的陈某树来自陕西省,是该组织的“最高老板”。它旗下有1000多人离线,涉及2亿元人民币。

从2015年开始,陈某树开始参与传销活动,愚弄了一群来自陕西的亲友来到南宁参与“北部湾开发”等资本运营。

积累了一定的资金后,为了躲避公安机关的攻击,陈某树停止了“公开露面”,并开设了一家别有用心的足浴店来掩盖自己的身份。

随着时间的推移,陈某树认为它已经被成功清理干净了。很难想象,警察早在六个月前就盯上了他。

披露:

份额达到600,可以晋升为“老板”

经过一个多月的审讯和调查,警方已经查明了MLM网络的基本情况,包括其组织结构、帮派成员、运作模式和资金流动。

经过审讯,几名关键嫌疑人承认参与传销,供认了一些犯罪事实,绘制了他们所认识的传销组织的人员结构图,并确定了他们所认识的传销组织的老板和经理。

根据嫌疑人的陈述,传销组织采用“资本运营”模式和“五级三级”运营模式。即一次性购买21股人民币68,800元(扣除返还19,000元和实际支付58,800元后)直接成为业务总监。晋升为老板的基本条件是拥有600股股票和29名下线会员。

据警方称,目前该案已有23名嫌疑人被捕,涉案资金已冻结在350万元左右,其中6辆嫌疑人的汽车已被扣留。

据《南国早报》记者永宁区检察院院长介绍,1105项目是一个以志愿连锁业务和国家项目为名的传销案件,在这个案件中,人们被拉下来领取奖金。目前,该案正处于审查和起诉阶段。

赞美警察!

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